thirdparty

Identifiant unique pour chaque tiers enregistré dans le système.

Préférence de communication du tiers, utilisée pour personnaliser les interactions.

Type de tiers (ex. Particulier ou Entreprise), influençant les processus de scoring et de décision.

Forme légale du tiers, importante pour la conformité réglementaire et fiscale.

Nom complet du tiers, nécessaire pour l’identification dans tous les documents légaux.

Nom commercial utilisé à des fins marketing, distinct du nom légal.

Nom du gestionnaire principal du tiers, crucial pour la communication.

Poste occupé par le gestionnaire, facilitant la hiérarchisation des contacts.

Type d’activité principale exercée par le tiers, essentiel pour l’analyse sectorielle.

Identifiant de la branche, utilisé pour l’attribution des opérations et des rapports.

Rôle spécifique du tiers dans les transactions exceptionnelles, s’il existe.

Numéro de téléphone principal du tiers pour le contact direct.

Numéro de téléphone mobile du tiers, permettant de joindre facilement.

Adresse email principale pour la correspondance électronique avec le tiers.

Nom du premier contact pour les transactions du tiers.

Poste occupé par le premier contact du tiers.

Numéro de téléphone secondaire pour le contact alternatif.

Numéro de téléphone mobile secondaire pour le contact alternatif.

Adresse email secondaire pour l’envoi d’informations importantes.

Nom du deuxième contact pour le tiers, assurant la continuité des échanges.

Poste occupé par le second contact du tiers.

Première ligne de l’adresse principale du tiers, essentielle pour la facturation.

Deuxième ligne de l’adresse principale, si nécessaire pour des adresses complexes.

Ville associée à l’adresse principale, utilisée pour le calcul des taxes.

Code postal de l’adresse principale, requis pour la notification officielle.

Pays de résidence du tiers, important pour la réglementation internationale.

Première ligne de l’adresse secondaire, pour les contacts alternatifs.

Deuxième ligne de l’adresse secondaire, si nécessaire.

Ville de l’adresse secondaire, pour la logistique de contact.

Code postal de l’adresse secondaire.

Pays de l’adresse secondaire, pour la gestion des tiers étrangers.

Date de création de l’entreprise, utile pour l’évaluation de l’ancienneté.

Numéro d’identification fiscale du tiers, requis pour le respect des obligations fiscales.

Ville liée à l’identification fiscale, nécessaire pour les déclarations fiscales.

Numéro d’identification fiscale à des fins de déclaration de revenus.

Code de salutation pour respecter les formalités lors de la communication.

Nom de famille du tiers, important pour les interactions formelles.

Deuxième prénom du tiers, souvent requis dans les documents officiels.

Date de naissance du tiers, nécessaire pour la vérification d’identité tiers.

Ville de naissance, utilisée pour la vérification d’identité.

Pays de naissance, important pour les exigences de conformité.

Profession du tiers, utilisée pour évaluer le risque de crédit.

Type de carte d’identité fournie, essentiel pour la vérification.

Identifiant de la carte d’identité, permettant une identification unique.

Numéro IBAN, utilisé pour les transactions bancaires internationales.

Code BIC de la banque du tiers, essentiel pour le transfert sécurisé des fonds.

Nom de la banque où le compte est tenu, requis pour les paiements.

Type de compte bancaire, nécessaire pour le traitement des paiements.

Numéro de compte bancaire, essentiel pour le transfert des fonds.

Date d’ouverture du compte bancaire, utile pour le suivi de la relation.

Clé de compte pour l’identification interne du compte bancaire.

Nom du titulaire du compte bancaire, nécessaire pour les vérifications.

Identifiant de la société mère, pour le suivi des relations d’entreprises.

Nom de la société mère, utilisé pour les rapports consolidés.

Statut du tiers, permettant de suivre l’activité et la fiabilité.

Date de mise à jour du statut du tiers, pour le suivi temporel.

Description détaillant la nature de la relation avec ce tiers.

Identifiant de l’utilisateur ayant enregistré ou modifié le tiers.

Date de la dernière modification par un utilisateur, pour le suivi des versions.

Identifiant de l’utilisateur ayant évalué le risque associé au tiers.

Date à laquelle l’évaluation du risque a été réalisée.

Identifiant de l’utilisateur ayant géré le processus de demande.

Date à laquelle l’utilisateur a effectué sa dernière action.

Identifiant de l’utilisateur ayant enregistré la dernière interaction.

Date de la dernière interaction avec le tiers.

Identifiant de l’utilisateur responsable de la gestion de la vie privée.

Date à laquelle l’utilisateur a géré les préférences de confidentialité.

Statut de la vente en cours, utile pour les processus de suivi des ventes.

Date de mise à jour du statut de vente, pour un suivi précis.

Statut de l’évaluation des risques associés au tiers.

Date à laquelle le statut de risque a été évalué.

Champ libre pour des informations additionnelles sur le tiers, pour flexibilité.

Champ libre pour des informations supplémentaires, au besoin.

Champ libre pour des données additionnelles, utilisé pour des remplacements.

Champ libre pour d’autres informations pertinentes à la relation avec le tiers.

Champ libre pour informations supplémentaires, utile pour un suivi personnalisé.

Timestamp de création de l’enregistrement, nécessaire pour l’audit et traçabilité.

Identifiant de l’utilisateur ayant créé l’enregistrement, pour responsabilité.

Timestamp de la dernière mise à jour de l’enregistrement, pour le suivi des modifications.

Identifiant de l’utilisateur ayant modifié l’enregistrement, pour la traçabilité.

Identifiant d’une relation additionnelle avec un autre tiers.

Code de comptage pour le traitement de données particulières liées au tiers.

Code de localisation pour des catégories spécifiques de tiers.

Identifiant de gestion de groupe, parfois utilisé pour des clusters de tiers.

Indicateur indiquant si le tiers est un client.

Indicateur indiquant si le tiers est un fournisseur.

Indicateur indiquant si le tiers est un garant pour des prêts.

Genre du tiers, pour des raisons de conformité et de rapport.

Mode de paiement utilisé pour les transactions sortantes du tiers.

Délai de paiement pour les transactions sortantes, essentiel pour la gestion des flux de trésorerie.

Mode de paiement utilisé pour les transactions entrantes du tiers.

Délai de paiement pour les transactions entrantes, impactant la gestion des liquidités.

Région de l’adresse principale, utile pour une segmentation optimale.

Région de l’adresse secondaire, pour le suivi des relations.

Nom de la personne physique associée, pour les relations personnelles.

Nom de famille de la personne associée, pour la formalité des interactions.

Genre de la personne associée, utilisé pour des bilans de relations.

Date de naissance de la personne associée, pour la vérification d’identité.

Ville de naissance de la personne associée, pour l’identification.

Pays de naissance de la personne associée, important pour la conformité.

Nom de jeune fille de la personne associée, essentielle pour des documents légaux.

Nom de jeune fille du tiers, pour la conformité des documents légaux.

Code de salutation pour automatiser des communications formelles.

Numéro d’identification fiscale de la personne associée, pour les obligations fiscales.

Profession de la personne associée, utile pour l’analyse de risque.

Type de carte d’identité de la personne associée, pour la vérification.

Identifiant de la carte d’identité de la personne associée, pour l’identification.

État civil du tiers, important pour le scoring de crédit.

Nombre d’enfants à charge, influençant la capacité de remboursement.

Employeur du tiers, essentiel pour l’évaluation de la stabilité financière.

Adresse de l’employeur, pour la vérification des informations.

Numéro de téléphone de l’employeur, pour des clarifications éventuelles.

Revenu mensuel du tiers, clé pour déterminer leur capacité de remboursement.

Autres sources de revenu du tiers, influençant le profil de risque global.

Prestations familiales perçues, qui peuvent contribuer à la capacité de remboursement.

Dépenses mensuelles autres, nécessaires pour effectuer une analyse de cash flow.

Montant des autres prêts en cours, impactant la capacité d’endettement.

Employeur de la personne associée, important pour l’évaluation de crédit.

Adresse de l’employeur de la personne associée, nécessaire pour la validation.

Numéro de téléphone de l’employeur de la personne associée, pour des vérifications supplémentaires.

Revenu mensuel de la personne associée, essentiel pour les analyses de risque.

Autres sources de revenu de la personne associée, important pour le scoring.

Dépenses additionnelles de la personne associée, cruciales pour l’évaluation globale.

Montant des autres prêts en cours de la personne associée, impactant leur profil de risque.

Indicateur pour savoir si le tiers est propriétaire d’un bien immobilier.

Type de contrat de travail, impactant la stabilité des revenus.

Date de signature du contrat de travail, utile pour évaluer les engagements.

Capital détenu par le tiers, important pour évaluer la puissance financière.

Indicateur pour le risque de blanchiment d’argent, essentiel pour la conformité.

Indicateur de la possibilité que le tiers soit une personne politiquement exposée, nécessaire pour le KYC.

Statut de conformité KYC du tiers, obligatoire pour les réglementations financières.

Date de la dernière mise à jour du statut KYC, pour le suivi de conformité.

Montant du capital total, pertinent pour évaluer la solvabilité.

Origine des fonds, important pour la prévention du blanchiment d’argent.

Tag spécial pour catégoriser rapidement les tiers selon certains critères.

Formule utilisée pour le calcul des intérêts, essentielle pour les contrats de prêts.

Indicateur de blocage des factures d’intérêts en retard.

Formule pour le calcul des frais de rejet de dossiers de crédit.

Indicateur de blocage des factures de frais de rejet.

Formule pour calculer les frais de rappel, utilisé en gestion de crédit.

Indicateur de blocage des factures de frais de rappel.

Identifiant du courtier, souvent impliqué dans le processus de prêt.

Identifiant de la dernière action effectuée sur cet enregistrement.

Indicateur d’exemption de TVA pour le tiers, impactant leur statut fiscal.

Date de fin de l’exemption de TVA, pour le suivi proactif des obligations fiscales.

Code de la devise appropriée pour les transactions financières.

Indicateur de résidence du tiers, affectant les régulations fiscales.

Catégorie du tiers, permettant de structurer les relations commerciales.

Taille de l’entreprise, influençant la gestion des risques et des décisions de crédit.

Secteur d’activité, essentiel pour l’analyse économique et de marché.

Date d’expiration de la carte d’identité, pour la vérification de l’identité.

Pays d’émission de la carte d’identité, pour conformité internationale.

Année de référence pour les revenus, pour le calcul des ratios.

Revenu déclaré pour l’évaluation de la capacité de remboursement du tiers.

Classe du tiers selon les critères de scoring, pour l’évaluation de risque.

Date de classification, pour le suivi des évolutions de scoring.

Identifiant de trading si le tiers est engagé dans des activités commerciales.

Identifiant d’entreprise pour les relations commerciales avec des tiers.

Code bancaire du tiers, essentiel pour les transactions.

Code de la succursale bancaire, pour des processus bancaires précis.

Clé de compte bancaire, pour sécuriser les échanges d’information.

Type de compte bancaire, impactant la gestion des flux financiers.

Numéro de compte bancaire, nécessaire pour effectuer des paiements.

Région globale de l’adresse principale, nécessaire pour les analyses de marché.

Montant demandé pour le crédit, clé pour évaluer la demande de financement.

Code de canal de distribution pour analyser l’acquisition des clients.

Code réseau pour la segmentation des clients en fonction de leur provenance.

Marque de l’entreprise, influençant la perception client et le risque associé.

Indicateur de délégation de paiement, pertinent pour le suivi des flux financiers.